证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2025-097
债券代码： 123201 债券简称： 纽泰转债
江苏纽泰格科技集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容信得过、准确、好意思满，莫得造作纪录、误导
性述说或要紧遗漏。
蹙迫教导：
债”，2025 年 10 月 30 日收市后“纽泰转债”将住手交游。
投资者仍可进行转股。2025 年 11 月 4 日收市后，仍未践诺转股的“纽泰转债”将住手转股，
剩余“纽泰转债”将按照 100.36 元/张（债券面值加当期应计利息，当期年利率为 1.00%，且
当期利息含税）的价钱强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面对耗费，敬请投资者瞩目投
资风险。
限定 2025 年 10 月 29 日收市后，距离“纽泰转债”住手交游（2025 年 10 月 31 日）仅
剩下 1 个交游日，距离“纽泰转债”住手转股（2025 年 11 月 5 日）仅剩下 4 个交游日。
投资者不适合创业板股票适合性责罚要求的，不成将所握“纽泰转债”颐养为股票，特
提请投资者存眷不成转股的风险。
极端教导：
“纽泰转债”赎回价钱：100.36 元/张（债券面值加当期应计利息，当期年利率为 1.00%，
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简
称“中国结算”）核准的价钱为准。
债券握有东谈主握有的“纽泰转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日前根除质押或
冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
要求的，不成将所握“纽泰转债”颐养为股票，特提请投资者存眷不成转股的风险。
，将按
照 100.36 元/张的价钱强制赎回，因咫尺“纽泰转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大差
异，极端提醒“纽泰转债”握有东谈主瞩目在限期内转股，若是投资者未实时转股，可能面对损
失，敬请投资者瞩目投资风险。
自 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 10 月 13 日，江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简
称“公司”）股票已出咫尺职何联结三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于“纽
泰转债”当期转股价钱的 130%（即 19.55 元/股）。字据《江苏纽泰格科技集团股份有限公司
向不特定对象刊行可颐养公司债券召募讲解书》
（以下简称“《召募讲解书》”）中有条件赎回
条件的关联王法，已触发“纽泰转债”有条件赎回条件。
公司于 2025 年 10 月 13 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《对于提前赎回
纽泰转债的议案》，联结当前市集情况，经审慎接头，公司董事会应承诳骗“纽泰转债”提前
赎回权，并授权公司责罚层认真后续“纽泰转债”赎回的一起关联事宜。现将“纽泰转债”
提前赎回关联事项公告如下：
一、 可颐养公司债券刊行上市或者
（一） 可颐养公司债券刊行情况
经中国证券监督责罚委员会《对于应承江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象
刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174 号）应承注册，公司于 2023 年 6
月 27 日向不特定对象刊行 35,000.00 万元可颐养公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，觉得
元，骨子召募资金净额为 344,079,669.80 元，上述召募资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并已
经天健司帐师事务所（终点浮浅合股）进行验资并出具了《验资敷陈》（天健验〔2023〕340
号）。
（二） 可颐养公司债券上市情况
经深交所应承，公司可颐养公司债券已于 2023 年 7 月 18 日起在深交所挂牌交游，债券
简称“纽泰转债”，债券代码“123201”。
（三） 可颐养公司债券转股期限
本次刊行的可颐养公司债券转股期限自觉行已毕之日（2023 年 7 月 3 日，T+4 日）起满
六个月后的第一个交游日起至可颐养公司债券到期日止，即 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月
（四） 可颐养公司债券转股价钱调治情况
告编号：2024-036）。公司践诺 2023 年年度权力分拨，
“纽泰转债”的转股价钱由东谈主民币 29.88
元/股调治为东谈主民币 21.25 元/股，调治后的转股价钱自 2024 年 5 月 21 日起成效。
（公
告编号：2024-070）。公司向 33 名激勉对象包摄 782,880 股股票，公司总股本因本次包摄增多。
“纽泰转债”的转股价钱由东谈主民币 21.25 元/股调治为东谈主民币 21.19 元/股，调治后的转股价钱
自 2024 年 10 月 15 日起成效。
“纽泰转债”的转股价钱由东谈主民币 21.19 元/股调
整为东谈主民币 15.04 元/股，调治后的转股价钱自 2025 年 5 月 26 日起成效。
限定本公告日，“纽泰转债”转股价钱为 15.04 元/股。
二、 可颐养公司债券有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
字据公司《召募讲解书》，“纽泰转债”有条件赎回条件的关联商定如下：
在转股期内，当下述两种情形的苟且一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加当期应
计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可颐养公司债券：
①在转股期内，若是公司股票在联结三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不
低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可颐养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可颐养公司债券握有东谈主握有的可颐养公司债券票面总金额；
i：指可颐养公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交游日按调治前的
转股价钱和收盘价盘算推算，调治日及之后的交游日按调治后的转股价钱和收盘价盘算推算。
（二）票面利率
第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年
“纽泰转债”本期债券票面利率为 1.00%。
（三）触发有条件赎回条件情况
自 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 10 月 13 日，公司股票已出咫尺职何联结三十个交游日中
至少十五个交游日的收盘价钱不低于“纽泰转债”当期转股价钱的 130%（即 19.55 元/股），
触发“纽泰转债”的有条件赎回条件。字据《召募讲解书》中有条件赎回条件的关联王法，
公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回一起未转股的“纽
泰转债”。
三、 赎回践诺安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
字据《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，“纽泰转债”赎回价钱为 100.36 元/
张（含税）。盘算推算进程如下：
当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可颐养公司债券握有东谈主握有的可颐养公司债券票面总金额；
i：指可颐养公司债券昔时票面利率（即 1.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算
尾）。
其中，计息天数：从上一个付息日（2025 年 6 月 27 日）起至本计息年度赎回日（2025
年 11 月 5 日）止的骨子日期天数为 131 天（算头不算尾）。
每张债券应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×131/365≈0.36 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.36=100.36 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得税进行代扣
代缴。
（二）赎回对象
限定赎回登记日（2025 年 11 月 4 日）收市后在中国结算登记在册的整体“纽泰转债”
握有东谈主。
（三）赎回文节实时间安排
次赎回的关联事项。
“纽泰转债”将在
深交所摘牌。
赎回款到达“纽泰转债”握有东谈主资金账户日，届时“纽泰转债”赎回款将通过可颐养公司债
券托管券商径直划入“纽泰转债”握有东谈主的资金账户。
回效果公告和可颐养公司债券摘牌公告。
（四）究诘样子
投资者如需了解“纽泰转债”的其他关联内容，请查阅公司 2023 年 6 月 21 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）线路的《江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发
行可颐养公司债券召募讲解书》全文。
究诘部门： 江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会办公室
究诘地址： 江苏省淮安市淮阴区长江东路 299 号
究诘电话： 0517-84997388
传真： 0517-84991388
邮箱： ntg-bd@jsntg.com
四、 骨子适度东谈主、控股鼓舞、握股百分之五以上鼓舞、董事、高档责罚东谈主员在赎回条件满
足前的六个月内交游“纽泰转债”的情况
经自查，公司控股鼓舞、骨子适度东谈主、握股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高档责罚东谈主
员在本次“纽泰转债”赎回条件沸腾前的六个月内不存在交游“纽泰转债”的情形。
五、 其他需要讲解的事项
“纽泰转债”握有东谈把持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股陈诉。
具体转股操作提议可颐养公司债券握有东谈主在陈诉前究诘开户证券公司。
位为 1 股；归并交游日内屡次陈诉转股的，将合并盘算推算转股数目。可颐养公司债券握有东谈主申
请颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可颐养公司债券余额，公司将
按照深交所等部门的关联王法，在可颐养公司债券握有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款
兑付该部分可颐养公司债券余额以及该余额对应确当期应酬利息。
陈诉后次一个交游日上市通晓，并享有与原股份同等的权力。
六、备查文献
有限公司提前赎回可颐养公司债券的法律成见书》；
有限公司提前赎回纽泰转债的核查成见》。
特此公告。
江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会
